比特幣大量消失原來是監守自盜

比特幣大量消失原來是監守自盜

2015/08/04  日經中文網

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    　關於虛擬貨幣比特幣被宣稱大量消失的事件，日本警方逮捕了2014年經營破産的比特幣交易所運營公司「MTGOX」社長馬克·卡佩萊斯(Mark Karpels，30歲）。日本警視廳用1年以上時間分析了龐大的交易數據，找到了交易所運營公司「MTGOX」社長卡佩萊斯非法操作交易系統的疑似痕跡。同時還認為，該嫌疑人涉嫌挪用客戶的資金，正在調查資金流向。

比特幣交易所運營公司「MTGOX」社長馬克·卡佩萊斯

警視廳在MTGOX陷入經營破産之後的2014年3月，在該公司任意提交伺服器之後，著手展開分析。每日交易量達到數萬件，數據量龐大。負責網路犯罪的調查官為了尋找違法線索，甚至開發了專用程序，但由於數據的一部分已消失等原因，分析遇到了難題。

　 卡佩萊斯在經營破産時的記者發佈會等場合表示，「遭受駭客的攻擊，約65萬比特幣（按8月3日計算約為230億日元）消失」。但是，數據分析的結果顯示，基本沒有來自外部的非法訪問的痕跡。警視廳越來越傾向於認為該公司並非「受害者」，而是內部相關人士參與其中。

　 而有權操作交易系統的只有卡佩萊斯。此外，調查還顯示不存在帳號被盜的可能性。在電子空間進行交易的虛擬貨幣的消失這一史無前例的事件的情況逐漸清晰，警視廳認為該嫌疑人單獨篡改了數據，以涉嫌私人電磁記錄不正當製作和使用而將其逮捕。

　 調查相關人士表示，「此次逮捕只是起點」。比特幣的機制是客戶事前向交易所預存現金和比特幣，然後通過專用網站與其他客戶進行交易。警視廳認為，卡佩萊斯在非法虛增自己管理的帳戶的比特幣和現金之後，採取與客戶進行交易的形式提取了資金，正考慮適用業務侵佔罪名。

　 該公司以相同的銀行帳戶管理客戶資金和公司資金，形成了挪用難以暴露的環境。調查還顯示，相關企業和卡佩萊斯的貸款總計達到13億日元。警視廳正在調查客戶資金是否被挪用於私人目的等。